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华茂股份2002监事会决议公告
(发布时间:2004-8-30 14:23:38 )
 


股票简称:华茂股份 股票代码:000850 公告编号:2003-004 安徽华茂纺织股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议,于2003年3月5日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审议,会议通过了如下决议: 1.审议通过《公司2002年度董事会工作报告》; 2.审议通过《公司2002年度监事会工作报告》; 3.审议通过《公司2002年度年度报告及其摘要》; 4.审议通过《公司2002年度财务决算报告》; 5.审议通过《公司2002年度利润分配预案和公积金转增股本预案》; 6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; 7.审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》; 8.审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》(附《议事规则》); 9.审议通过会计师事务所关于前次募集资金使用专项审核报告; 10.审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明; 11.审议通过《关于修改公司坏帐准备计提政策说明的议案》; 12.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 (上述2、8两项议案须提交2002年度公司股东大会审议) 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司监事会 二00三年三月五日 附件: 安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护安徽华茂纺织股份有限公司股东的合法权益,确保监事会充分发挥对公司经营管理的监督职能,依法履行监事会各项职权,保证监事会工作的规范化、制度化,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和有关规定,制订本议事规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第二章 会议召集 第三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得担任公司监事。 第四条 监事会每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,公司职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。 第五条 监事会设监事会主席一名。监事会主席由监事会推选产生。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。 第六条 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。 第七条 监事会主席根据实际需要或经三分之一以上监事要求,可以召开监事会临时会议。监事要求召开监事会临时会议时,应表明要求召开会议的原因和目的。 第八条 监事会会议由监事会主席召集和主持。 第九条 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和事由及议题,发出通知的日期。 第三章 会议的议事范围 第十条 监事会议事的主要范围为: (一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出意见。 (二)检查公司的财务,对公司财务预算、决算的方案和利润分配方案以及弥补亏损方案提出审查、监督意见。 (三)对公司内部控制制度的建立和执行情况进行审议,提出意见。 (四)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。 (五)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害股东利益和公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。 (六)对公司高级管理人员的待遇和薪酬进行监督。 (七)提议召开临时股东大会。 (八)列席董事会会议。 (九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第十一条 监事会认为有必要提议董事会召集临时股东大会,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程。 第十二条 监事会在行使职权时,如认为有必要,可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答监事会议案所涉及的有关问题。 第十三条 监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。 第十四条 监事会应向股东大会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果,并予以披露。 第四章 会议的表决和决议 第十五条 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行,每一监事有一票表决权,一名以上监事提出议案,监事会应将监事提出的议案列入会议议程。 监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席,可以书面委托其他监事代为出席,委托书中应载明授权范围。 第十六条 监事会的表决程序为:监事会作出决议应经全体监事的过半数通过。 第十七条 监事会会议结束后一个工作日内,应将监事会决议交至公司董秘,报送深圳证券交易所备案,并根据深圳证券交易所的要求进行公告。 第十八条 监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为十年。 第十九条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要根据。 第五章 附 则 第二十条 本规则自股东大会审议通过后生效。 第二十一条 本规则解释权属于公司监事会。 安徽华茂纺织股份有限公司监事会 二○○三年三月五日

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