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安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会
(发布时间:2004-8-30 14:24:32 )
 


第十一次会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知一、安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月5日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中2名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了如下决议: 1、审议通过公司2002年度总经理工作报告。 2、审议通过公司2002年度董事会工作报告。 3、审议通过公司2002年度年度报告及其摘要。 4、审议通过公司2002年度财务决算报告。 5、审议通过公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。 根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2003]第0158号《审计报告》,本公司2002年度实现净利润71928066.22元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金7249244.65元,提取5%的公益金3624622.32元。加上上年度转入本年度的可分配利润141936540.58元,公司本年度可供股东分配的利润累计202990739.83元。 公司2002年度利润分配预案为:以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股派发现金红利1.50 元(含税)向全体股东实施分配,共计派发现金52559996.10元,扣除上年度送股分配计21899998.00元,剩余可分配利润128530745.73元结转到以后年度。 公司2002年度资本公积金转增股本预案为:本公司2002年末资本公积金为230241294.32元,以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股转增3股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本105119992.00元。 6、审议通过公司调整财务总监人选的议案。 因原公司财务总监袁 琥先生已到退休年龄,经董事会研究,同意袁 琥先生其不再担任财务总监职务。 经总经理华冠雄先生提名,聘任左志鹏先生为公司财务总监。(左志鹏先生简历见附件一) 7、审议通过左志鹏先生辞去董事职务的议案。 鉴于左志鹏先生岗位变动,本人提出辞去董事职务,经董事会研究同意其辞去该职务。 8、审议通过增选独立董事的议案。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,结合本公司的实际情况,董事会提议增选一名独立董事,现提名陈保春先生为独立董事候选人(独立董事候选人陈保春先生简历及其声明见附件一)。 9、审议通过关于修改《公司章程》的议案。 ⑴《公司章程》第一百二十四条原文“董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。董事会设董事长一人,根据需要设副董事长一至二人。”,修改为“董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长一人,根据需要设副董事长一至二人。”。 ⑵《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币35039.9974万元”,待公司2002年度资本公积金转增股本预案和配股方案获准实施并确认后,加以修改,报工商部门登记。 10、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》。(见附件三)。 11、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司总经理工作细则》。(见附件四) 12、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》。(见附件五) 13、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事制度》。(见附件六) 14、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(见附件七)。 15、审议通过会计师事务所《关于前次募集资金使用情况专项报告》。(见附件八) 16、审议通过关于修改公司坏账准备计提政策说明的议案。 根据纺织市场及产品销售形势,结合本公司的实际情况,本着谨慎、稳健、提高资产质量的原则,公司决定变更三年以上应收款项坏账准备的计提比例。 调整前坏账准备计提比例如下: 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 10% 2-3年 15% 3年以上 20% 调整后坏账准备计提比例如下: 1年以内 6% 1-2年 10% 2-3年 15% 3-5年 50% 5年以上 100% 本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。上述会计估计变更对2002年度利润总额的影响为:减少利润总额198,211.34元。 17、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 公司2003年度聘请的会计师事务所仍为安徽华普会计师事务所。 18、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案. 定于2003年4月7日上午8:30在本公司会议室召开公司2002年度股东大会。具体内容请详见股东大会通知。 上述2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17计十四项议案尚须提请公司2002年度股东大会审议。 二、关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2002年度股东大会的 通知。 1、会议议程: ⑴、审议公司2002年度董事会工作报告; ⑵、审议公司2002年度监事会工作报告; ⑶、审议公司2002年年度报告及其摘要; ⑷、审议公司2002年度财务决算报告; ⑸、审议公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案; ⑹、审议左志鹏先生辞去董事职务的议案。 ⑺、审议增选独立董事的议案 ⑻、审议关于修改《公司章程》的议案; ⑼、审议公司2003年配股资格的预案。 ⑽、审议公司2003年配股发行方案的预案。 ①、配股基数、配股比例和配股数量:   ②、配股价格和定价依据 :。    ③、发行对象: ④、募集资金用途: ⑤、本次配股决议有效期限; ⑥、提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。 ⑾、审议公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案; (上述⑼、⑽、⑾项内容详见2003年2月21日的《中国证券报》和《证券时报》)。 ⑿、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 ⒀、审议会计师事务所《关于前次募集资金使用专项审核报告》 ⒁、审议《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》。 ⒂、审议《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》。 ⒃、审议《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事制度 ⒄、审议《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》 ⒅、关于通过修改公司坏账准备计提政策说明的议案。 ⒆、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 2、会议召开时间:   2003年4月7日上午8时整,会期半天。 3、会议召开地点:本公司办公楼会议室。 4、出席会议人员: ⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员; ⑵、截止2003年3月28日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。 5、出席会议股东登记办法: ⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证)进行登记,异地股东可用信函和传真方式登记; ⑵、登记地点:安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室; ⑶、登记时间:2002年4月2日上午9时至11时,下午2时至5时。   6、其他事项:出席会议人员食宿、交通费自理。 7、联 系 人:方小平、张建良 联系电话:(0556)5510810转216 传 真:(0556)5510166 联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号 邮 编:246018 特此公告 安徽华茂纺织股份有限公司董事会  二○○三年三月五日 附件一: 左 志 鹏 先 生 简 历 左志鹏:男,33岁,大学学历,会计师。中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作,历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长、财务总监。 附件二: 安徽华茂纺织股份有限公司独立董事候选人简历 陈保春先生,1961年3月出生,汉族,大学本科学历,法学学士学位,中共党员。1983年8月毕业于北京大学法律系,1994年6月取得三级律师资格,具有丰富的法律工作经验。陈保春先生先后任职于安徽省司法厅研究员、蚌埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人,现为安徽南山松律师事务所执行合伙人,并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资产运营公司法律顾问等职。    安徽华茂纺织股份有限公司董事会 关于提名陈保春先生为公司独立董事的声明 提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会,现就提名陈保春先生为安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽华茂纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合安徽华茂纺织股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性: 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽华茂纺织股份有限公司; 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 4、被<

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