证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-015
安徽华茂纺织股份有限公司
关于对2017年日常关联交易经审议事项
超额的相关说明公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对2017年所发生的日常关联交易事项进行梳理，与经2017年3月23日公司第六届董事会第二十一次会议及2017年5月03日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年日常关联交易预计的议案》中预计的日常关联交易事项进行对比，发现公司2017年度实际发生的日常关联交易事项存在经审议但超额的事项。
一、审议超额事项说明
公司与控股股东安徽华茂集团有限公司（下称“华茂集团”）全资子公司安徽华茂进出口有限责任公司（下称“华茂进出口”）的交易。
单位：万元
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关联交易内容 |
关联人 |
2017年预计金额 |
2017年实际发生金额 |
未经审议金额 |
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采购纱、线、辅料 |
安徽华茂进出口有限责任公司 |
15,000 |
20,486.29 |
5,486.29 |
2017年，公司向华茂进出口公司采购纱、线、辅料超过2017年初公司预计金额5,486.29万元，主要是由于公司全资子公司安徽华泰纺织有限公司、控股子公司安徽华茂织染有限公司2017年度订单需求，对外购纱线需求量增加，同时为减轻公司自身采购压力，在同等价位及质量的前提下，华泰公司、织染公司向华茂进出口增加了采购额度，导致实际发生关联交易超2017年预计金额。根据《股票上市规则》的规定，递交公司董事会审议。
二、实际发生超额和的定价政策和定价依据
公司与华茂进出口发生的关联交易事项，在实际业务中，双方按市场交易规则商定价格，定价公允，未损害中小投资者及上市公司利益。
三、超额部分关联交易的审议程序
根据《股票上市规则》、《公司章程》的规定，递交公司董事会审议补充确认。公司独立董事对该事项认可同意并发表独立意见。
四、独立董事意见
公司2017年度与上述关联方发生的经审议超额关联交易事项，为正常生产经营所必需，有利于公司生产经营；定价公允，符合公司及股东的整体利益，不存在侵害非关联股东的权益；公司需在上一年度日常关联交易基础上，提高年度日常关联交易预计的准确性。
六、公司下一步拟对日常关联交易采取的措施
1、加强日常关联交易动态监控，对因市场变化即将超出预计的日常关联交易及时履行决策程序。
2、提高日常关联交易预计能力，充分考虑期间市场变化因素，科学合理地预计年度关联交易。
3、强化公司各经营主体、管理层的规范意识，对证券市场或监管部门重点关注的事项提前判断、及时报告，以便于公司通盘规划。
4、提高相关业务人员素质和工作能力，熟练掌握业务规则，关联交易预计和统计注意保持口径一致。
备查文件：
1、公司七届六次董事会决议；
2、独立董事对2017年日常关联交易经审议事项超额关联交易存在较大差异予以确认的独立意见。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月十八日