本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为： 2017 年 09 月 13 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 09 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 12 日15:00 至 2017 年 09 月 13 日 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
5、主持人：公司董事长倪俊龙先生。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份441,930,202股，占上市公司总股份的46.8313％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份439,732,627股，占上市公司总股份的46.5984％。
通过网络投票的股东36人，代表股份2,197,575股，占上市公司总股份的0.2329％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份4,069,634股，占上市公司总股份的0.4313％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,872,059股，占上市公司总股份的0.1984％。
通过网络投票的股东36人，代表股份2,197,575股，占上市公司总股份的0.2329％。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
议案1.00 审议《公司符合非公开发行可交换债券的条件的议案》
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,467,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.3322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,467,875股，占出席会议中小股东所持股份的36.0690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过该议案。
议案2.00审议《公司非公开发行可交换债券的议案》
议案2.01 发行规模
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,305,575股，占出席会议所有股东所持股份的0.2954％；弃权162,300股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,305,575股，占出席会议中小股东所持股份的32.0809％；弃权162,300股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出席会议中小股东所持股份的3.9881％。
表决结果：审议通过该议案。
议案2.02 债券期限
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,349,375股，占出席会议中小股东所持股份的33.1572％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.9118％。
表决结果：审议通过该议案。
议案2.03 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,349,375股，占出席会议中小股东所持股份的33.1572％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.9118％。
表决结果：审议通过该议案。
议案2.04 募集资金用途
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,349,375股，占出席会议中小股东所持股份的33.1572％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.9118％。
表决结果：审议通过该议案。
议案2.05 担保安排
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,349,375股，占出席会议中小股东所持股份的33.1572％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.9118％。
表决结果：审议通过该议案。
议案3.00 审议《公司非公开发行可交换债券偿债保障措施相关承诺的议案》
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,409,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.3190％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,409,875股，占出席会议中小股东所持股份的34.6438％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4252％。
表决结果：审议通过该议案。
议案4.00 审议《关于提请股东会授权董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,409,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.3190％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意2,601,759股，占出席会议中小股东所持股份的63.9310％；反对1,409,875股，占出席会议中小股东所持股份的34.6438％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4252％。
表决结果：审议通过该议案。
议案5.00 审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意440,492,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6747％；反对1,379,675股，占出席会议所有股东所持股份的0.3122％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意2,631,959股，占出席会议中小股东所持股份的64.6731％；反对1,379,675股，占出席会议中小股东所持股份的33.9017％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4252％。
表决结果：审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所。
2、律师姓名：唐民松、胡润恒。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一七年九月十三日